主旨: 公告本公司設置審計委員會
股票代號:6937
發言時間:2023-03-03 15:09:33
說明:
1.事實發生日:112/03/03
2.公司名稱:天虹科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司設置審計委員會
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授
獨立董事:李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長
獨立董事:蔡春鴻/國立清華大學特聘教授
(3)異動情形:新任。
(4)異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事,
由全體獨立董事組成審計委員會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:6937
發言時間:2023-03-03 15:12:28
主旨: 公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除本公司
新任董事競業禁止之限制案
股票代號:6937
發言時間:2023-03-03 15:10:35
主旨: 永純化學工業股份有限公司公告內部稽核主管異動事宜
股票代號:4711
發言時間:2023-03-03 15:10:32
主旨: 公告本公司董事會決議通過後剩餘期限不繼續辦理111年
第一次股東臨時會通過之私募發行普通股案
股票代號:2338
發言時間:2023-03-03 15:10:30
主旨: 本公司代子公司俊鼎機械廠股份有限公司公告發放現金股利
股票代號:9933
發言時間:2023-03-03 15:10:18
主旨: 本公司董事會決議股利分派
股票代號:2338
發言時間:2023-03-03 15:08:47
主旨: 公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
當選名單及變動達三分之一
股票代號:6937
發言時間:2023-03-03 15:08:43
主旨: 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
股票代號:2338
發言時間:2023-03-03 15:07:37
主旨: 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6937
發言時間:2023-03-03 15:06:54
主旨: 本公司受邀參加112年03月07日14點00分凱基證券舉辦之線上法人說明會
股票代號:2480
發言時間:2023-03-03 15:01:40