標題：天虹-新 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2023-03-03

股票代號：6937

公司名稱：天虹-新

發言時間：2023-03-03 15:06:54

說明：
1.臨時股東會日期:112/03/03
2.重要決議事項:
一、討論事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。
二、選舉事項：
全面改選董事（董事四席及獨立董事三席）案。
三、其他事項：
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無