(4167)松瑞藥-重大訊息2023-03-02重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

標題：(4167)松瑞藥-重大訊息2023-03-02

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：4167

公司名稱：松瑞藥

發言時間：2023-03-02 20:29:24

說明：
1.董事會決議日期:112/03/02
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市育樂街6號（尚順君樂飯店2樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 審計委員會查核111年度各項表冊報告。
(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 訂定本公司「誠信經營守則」報告案。
(5) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司第八屆董事競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第八屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條及第192-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。股東所提議案以一項並
以三百字為限；股東提名人數不得超過董事應選名額。
(2)本次受理期間，自民國112年4月7日起至112年4月18日17時止；受理處所為本公司財
會處，地址：苗栗縣竹南鎮科中路29號。
(3)本公司國內第二次有擔保轉換公司債停止轉換期間為112年4月17日至112年6月15日
止。

標題：(2397)友通-重大訊息2023-03-02

主旨：公告董事會通過捐贈事宜

股票代號：2397

公司名稱：友通

發言時間：2023-03-02 21:02:36

標題：(3432)台端-重大訊息2023-03-02

主旨：說明媒體有關本公司之報導(補充說明112/02/19公告) 補充因應措施:第(4)點

股票代號：3432

公司名稱：台端

發言時間：2023-03-02 20:56:23

標題：(2397)友通-重大訊息2023-03-02

主旨：公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會事宜