標題：(6664)群翊-重大訊息2023-02-24

主旨：本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

股票代號：6664

公司名稱：群翊

發言時間：2023-02-24 16:41:23

說明：
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區和平路188號(本公司四樓訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)募集公司債原因及有關事項說明。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國112年3月27日至112年
4月6日止，親臨或掛號郵寄本公司財務部(桃園市楊梅區和平路188號)，以112年4月6日
17時以前寄(送)達為準。凡有意提案者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案手續，
並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。
(2)嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之規定而須變更股東常會開會相關事宜，除法令
強制規定須由董事會決議事項外，授權董事長全權處理之。
(3)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則（下稱
股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公
司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作
說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page
/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。）
iii. 股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv. 股東欲以視訊方式參與者，應自112年4月29日起，至遲於股東會二日前（112年5月
27日前），於集保公司股東e票通平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/
index.html。）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，
應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於112年4月29日起
（當次股東會電子投票起始日）至112年5月26日下午四時前，送達本公司股務代理機構
福邦證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓）辦理登
記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v. 已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，
應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式
參與股東會。
vi. 股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會
二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以
書面或電子方式行使之表決權為準。
vii. 股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股
東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之
修正行使表決權。
viii. 股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出
席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與
股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
委託代理人出席行使之表決權為準。
ix. 倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事
，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股
數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於
112年5月31日上午9時整，於本公司四樓訓練教室(地址:桃園市楊梅區和平路188號)延
期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重
新寄發開會通知。
x. 若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊
息。
xi. 其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。