主旨： 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：6288
發言時間：2023-02-24 08:41:50
說明：
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(3)民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國111年度審計委員會查核報告。
(5)民國111年度背書保證情形報告。
(6)民國111年度已赴大陸地區從事間接投資報告。
(7)本公司轉換公司債轉換執行情況報告。
(8)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(9)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(10)民國111年度公司治理事項報告。
1.審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事乙席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第二次無擔保轉換公司債、國內第三次無擔保轉換公司債
停止轉換期間為112年3月26日起至112年5月24日止，債券持有人如擬申請
轉換，應於112年3月23日當日向往來證券商辦理轉換手續。
其他重大消息
主旨： 公告本公司112年01月份自結合併財務報告之流動比率、
速動比率及負債比率
股票代號：6472
發言時間：2023-02-24 10:36:32
主旨： 澄清媒體報導
股票代號：2237
發言時間：2023-02-24 10:04:25
主旨： 公告本公司112年1月份自結財務報表之流動比率、速動比率及
負債比率
股票代號：4113
發言時間：2023-02-24 09:40:13
主旨： 代子公司華豐橡膠(美國)有限公司公告資金貸與華豐橡膠(中國)
有限公司金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近期財報淨
值2%以上。
股票代號：2109
發言時間：2023-02-24 08:55:24
主旨： 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條
第一項第三、四款規定公告
股票代號：1626
發言時間：2023-02-24 08:43:04
主旨： 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上
且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上
股票代號：6231
發言時間：2023-02-24 00:29:06
主旨： (更正)公告本公司獨立董事對第七屆董事會第三十次會議討論案
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股票代號：2889
發言時間：2023-02-24 00:08:00
主旨： 公告本公司獨立董事對第七屆董事會第三十次會議討論案
第二案表示意見
股票代號：2889
發言時間：2023-02-23 23:51:35
主旨： 公告本公司獨立董事對第七屆董事會第三十次會議討論案
第一案表示意見
股票代號：2889
發言時間：2023-02-23 23:51:10
主旨： 代子公司國票創業投資股份有限公司公告法人董事指派
代表人
股票代號：2889
發言時間：2023-02-23 23:13:51
