主旨： 公告本公司召開112年度股東常會日期及召集事由等事宜
股票代號：6473
公司名稱：美賣*
發言時間：2023-02-09 18:08:39
說明：
1.董事會決議日期:112/02/09
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:
台北市松山區敦化北路100號15樓Opera展演空間（茹曦酒店入口）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)以資本公積彌補虧損案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出112年股東常會議案。但提案限一
項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)公告受理規定如下：
受理提案地點：台北市中正區博愛路63號2樓(本公司管理處)。
受理提案期間：民國112年3月31日起至4月10日止，每日上午9:00至下午17:00。
(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國112年4月10日前送達，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。
