主旨： 公告本公司董事會決議訂定112年第一次私募普通股定價日及
私募價格等相關事宜
股票代號：6794
發言時間：2023-01-30 16:57:44
說明：
1.董事會決議日期:112/01/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1.)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6第一項第二款規定及金融監督管理
委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
(2.)洽定之應募人名單如下：
應募人名單 與本公司關係
----------------- ---------------------------------
蔡意文 本公司董事長
洪懿珮 本公司總經理
凌美華 本公司董事
陳宜琳 本公司原股東、本公司董事成年子女
陳宜群 本公司原股東、本公司董事成年子女
黃美珍 無
周慧玲 無
曹開宇 無
林燕娟 無
新屋力懋鋁業股份有限公司 無
楊淑芬 無
謝瑀玲 無
鑫陽鋼鐵股份有限公司 無
(3.)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應募人如屬法人者，
應揭露下列事項：
該法人之股東持股比例占前十 與本公司之關係
法人名稱 名之股東名稱及其持股比例
------------------------- --------------------------- ---------------
新屋力懋鋁業股份有限公司 周克賢 14.68% 無
周俊賢 14.58% 無
謝易蓁 17.00% 無
周慧玲 14.58% 無
謝昀祐 20.00% 無
周玉玲 8.00% 無
周慧斐 5.40% 無
周宜群 5.76% 無
鑫陽鋼鐵股份有限公司 燁輝企業股份有限公司100% 無
4.私募股數或張數:13,000,000股
5.得私募額度:不超過13,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1.)本次私募價格係依據112年1月13日股東臨時會決議之定價原則訂定。
(2.)本次私募應募人認購普通股之參考價格，並無扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後股價之情事。
(3.)本次私募以112年1月30日為定價日，定價原則為定價日前三十個營業日興櫃
股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總
和除以每一營業日成交股數之總和計算，以前三十個營業日均價32.09元為基準，
或以定價日前最近期經會計師核閱111年第二季財務報告顯示之每股淨值9.08元
為基準，取二者較高者為參考價。故係以前三十個營業日之均價32.09元為參考
價格，而實際私募發行價格則以不低於此參考價格之八成為依據。
(4.)本次實際私募價格定為26元，為參考價格之81.02%，符合112年1月13日股東臨時
會決議之定價原則。
(5.)本次私募價格之訂定方式係依據112年1月13日股東臨時會決議及「公開發行公司
辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，並考量私募普通股之流動性有三年
轉讓限制，故本次實際私募發行價格應屬合理。
7.本次私募資金用途:
充實公司營運資金，以支應本公司各項生技醫藥研發計畫及未來長期營運發展之需求。
8.不採用公開募集之理由:
為支應本公司各項生技醫藥研發計畫所需之營運資金需求，如透過公開募集發行有價
證券之方式募資，較不易於短期間順利取得所需資金，並考量私募方式於募集資本方
面相對具時效性及便利性，故擬以私募方式向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:112/01/30
11.參考價格:32.09元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:26元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股於交付日起三年內，僅可轉讓證券交易法第43條之8規定之對象；
俟本公司股票於交付日屆滿三年後，本公司始得依相關法令規定向主管機關申報補
辦公開發行。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1.)本次私募總金額為新台幣338,000,000元整，繳款期間為112年1月30日至112年2月
13日。增資基準日為112年2月17日，若有調整擬授權董事長另定之。
(2.)為配合本次私募案，董事會授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件
等一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必要時，授
權董事長全權處理之。
其他重大消息
主旨： 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
股票代號：6794
發言時間：2023-01-30 17:01:43
主旨： 公告本公司薪資報酬委員會委員異動
股票代號：6794
發言時間：2023-01-30 17:01:20
主旨： 公告111年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
股票代號：2254
發言時間：2023-01-30 17:00:44
主旨： 本公司將於112年02月09日召開111年第4季營運成果線上法人說明會
股票代號：6269
發言時間：2023-01-30 16:59:11
主旨： 一年內累積處分同一有價證券達本公司實收資本額20%以上
股票代號：6292
發言時間：2023-01-30 16:57:53
主旨： 本公司受邀參加日盛證券舉辦之法人說明會
股票代號：5460
發言時間：2023-01-30 16:57:25
主旨： 公告本公司111年12月自結合併財務報告之財務比率
股票代號：6755
發言時間：2023-01-30 16:53:27
主旨： 公告本公司111年12月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率
股票代號：2067
發言時間：2023-01-30 16:51:12
主旨： 代重要子公司Nuvoton Technology Corporation Japan
公告資本支出預算案
股票代號：4919
發言時間：2023-01-30 16:39:23
主旨： 公告本公司111年第二次現金增資認股基準日暨相關事宜
(調整原股東認股率)
股票代號：7578
發言時間：2023-01-30 16:39:07
