標題：震南鐵 本公司董事會決議召開112年股東常會公告
日期：2023-01-13
股票代號：2071
發言時間：2023-01-13 14:27:06
說明：
1.董事會決議日期:112/01/13
2.股東會召開日期:112/04/21
3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度現金股利分派事宜報告。
(4)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司申請股票上市案。
(2)配合本公司申請股票上市作業，依法令規定辦理現金增資發行新股
作為上市前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。
(3)修訂「公司章程」部分條文案。
(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(5)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/02/21
12.停止過戶截止日期:112/04/21
13.其他應敘明事項:無。
