標題：元勝 公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜
日期：2023-01-12
股票代號：4419
發言時間：2023-01-12 21:08:46
說明：
1.董事會決議日期:112/01/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人。
(2)應募人與公司間關係
謝瑞(王+民)/原申報時為本公司總經理，111年6月21日股東常會全面改選後，為本
公司董事長之法人代表人。
賈福瑞/原申報時為本公司副總經理，111年6月21日選任為總經理。
侯佑霖/自然人股東
鄭寶蓮/無
萬通人力資源顧問股份有限公司/無
4.私募股數或張數:900,000股
5.得私募額度:新台幣9,270,000元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1、參考價格之計算，係以下列二基準計算價格較高者定之：
(A)定價日前1、3、5個營業日普通股收盤價簡單算數平均數(分別為新台幣10元、
10.12元、10.21元)，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價
為12.5元、12.65元、12.76元。
(B)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數(新台幣9.85元)，扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為12.31元。
(C)以上價格取高者12.76元為參考價格，實際發行價格以不低於參考價之8成，決
定私募價格為每股新台幣10.3元，係參考價格之80.72%。
2、本次私募普通股之發行價格不低於參考價格之八成。董事會於不低於股東會決議之
成數內訂定實際發行價格，
3、本次私募普通股價格之決定方式，係參酌本公司普通股之市場價格，並符合相關
法令規範，故本次私募現金增資發行價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、投資。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而以私募
方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:112/01/12
11.參考價格:每股新台幣12.76元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣10.3元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，
唯其轉讓應依證券交易法43條之8規定辦理。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之繳款期間：自112年01月13日至112年01月19日。
(2)本次私募普通股之增資基準日：112年01月30日，嗣後如因故須異動增資基準日，
則授權董事長訂定之。
(3)依據民國111年6月21日股東常會決議辦理私募現金增資發行新股相關事宜。
(4)本次私募現金增資發行普通股如有任何未盡事宜，授權董事長全權處理之。
