標題：鴻呈 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

日期：2023-01-12

股票代號：6913

公司名稱：鴻呈

發言時間：2023-01-12 17:51:37

說明：
1.董事會決議日期:112/01/12
2.股東會召開日期:112/05/11
3.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號1樓
(中華電信學院板橋會館1樓C101教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司111年度審計委員查核報告。
(3)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(4)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「永續發展實務守則」、「道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(3)解除法人董事代表人之競業禁止之限制案。
(4)配合初次上櫃案，擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/13
12.停止過戶截止日期:112/05/11
13.其他應敘明事項:無