標題：鴻呈-新 公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項

日期：2022-12-08

股票代號：6913

公司名稱：鴻呈-新

發言時間：2022-12-08 16:48:50

說明：
1.臨時股東會日期:111/12/08
2.重要決議事項:　　
一、討論事項
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過本公司申請股票上櫃掛牌交易案。
(3)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購案。
(4)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修正本公司「董事選任程序」案。
二、選舉事項
全面改選董事九席。
董事（含獨立董事）當選名單如下:
董事:簡忠正
董事:蔡財元
董事:簡忠陵
董事:允拓材料科技股份有限公司
董事:研華投資股份有限公司
董事:鎰勝工業股份有限公司 代表人:黃子成
獨立董事:邱輝欽
獨立董事:許崇源
獨立董事:賴銘為
三、其他討論事項
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。