主旨: 公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對
股票代號:2841
公司名稱:台開
發言時間:2023-01-10 23:21:44
說明:
1.事實發生日:112/01/09
2.發生緣由:
(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/1/9
(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項:董事會
(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事陳錦稷、獨立董事洪榮一
(4)表示反對或保留意見之議案:
第一案:申請停止本公司股票公開發行案
第二案:修訂本公司「公司章程」部份條文案
第三案:解任本公司陳錦稷獨立董事案
(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
第一案:申請停止本公司股票公開發行案:
獨立董事洪榮一表達反對;獨立董事陳錦稷表達反對意見。
第二案:修訂本公司「公司章程」部份條文案
獨立董事洪榮一表達反對;獨立董事陳錦稷表達反對意見。
第三案:解任本公司陳錦稷獨立董事案
獨立董事洪榮一表達反對意見;獨立董事陳錦稷表達反對,惟表決時迴避。
3.因應措施:除依規定發布重大訊息外,本公司會將獨立董事反對意見
列入董事會議事錄。
4.其他應敘明事項:
第一案:申請停止本公司股票公開發行案:本議案五位董事,超過二分之一,
同意通過提請股東臨時會決議。
第二案:修訂本公司「公司章程」部份條文案:本議案五位董事,超過二分之一,
同意通過提請股東臨時會決議。
第三案:解任本公司陳錦稷獨立董事案:本議案五位董事,超過二分之一,
同意通過提請股東臨時會決議。
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股票代號:2547
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股票代號:2849
發言時間:2023-01-10 19:31:01