主旨：公告本公司第四屆董事及監察人名單

股票代號：6034

公司名稱：愛金卡

發言時間：2022-12-21 10:56:00

說明：
1.發生變動日期:111/12/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:統一超商股份有限公司代表人:黃瑞典/愛金卡股份有限公司董事長
董事:統一超商股份有限公司代表人:林啟昌/愛金卡股份有限公司董事
董事:統一超商股份有限公司代表人:張家華/愛金卡股份有限公司董事
董事:統一超商股份有限公司代表人:張惶奇/愛金卡股份有限公司董事
董事:統一超商股份有限公司代表人:陳文杰/愛金卡股份有限公司董事
監察人:統一超商股份有限公司代表人:柴佳明/愛金卡股份有限公司監察人
監察人:統一超商股份有限公司代表人:李宗奕/愛金卡股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:統一超商股份有限公司代表人:李宗奕/愛金卡股份有限公司董事長
董事:統一超商股份有限公司代表人:林啟昌/愛金卡股份有限公司董事
董事:統一超商股份有限公司代表人:張家華/愛金卡股份有限公司董事
董事:統一超商股份有限公司代表人:張惶奇/愛金卡股份有限公司董事
董事:統一超商股份有限公司代表人:陳文杰/愛金卡股份有限公司董事
監察人:統一超商股份有限公司代表人:柴佳明/愛金卡股份有限公司監察人
監察人:統一超商股份有限公司代表人:許義雄/愛金卡股份有限公司監察人
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事:統一超商股份有限公司代表人:李宗奕,70,000,000股
董事:統一超商股份有限公司代表人:林啟昌,70,000,000股
董事:統一超商股份有限公司代表人:張家華,70,000,000股
董事:統一超商股份有限公司代表人:張惶奇,70,000,000股
董事:統一超商股份有限公司代表人:陳文杰,70,000,000股
監察人:統一超商股份有限公司代表人:柴佳明,70,000,000股
監察人:統一超商股份有限公司代表人:許義雄,70,000,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/05~111/12/19
7.新任生效日期:111/12/20
8.同任期董事變動比率:任期屆滿重新核派,不適用
9.其他應敘明事項:無