主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:8938
發言時間:2022-11-04 16:12:52
說明:
1.事實發生日:111/11/04
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)決議通過本公司民國111年度第三季財務報告案。
(2)決議通過本公司112年度稽核計畫。
(3)決議通過修正本公司「電腦化資訊系統處理循環」案。
(4)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理開戶、
存款、借款,含有關額度之申請或續約。
(5)決議通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(6)決議通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
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股票代號:5353
發言時間:2022-11-04 16:15:44
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股票代號:5353
發言時間:2022-11-04 16:15:00
主旨: 公告本公司111年第三季合併財務報告之相關資訊
股票代號:8938
發言時間:2022-11-04 16:13:21
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股票代號:2430
發言時間:2022-11-04 16:12:27
主旨: 本公司董事會決議參與子公司分次辦理之現金增資案
股票代號:1784
發言時間:2022-11-04 16:11:32
主旨: 本公司111年第3季合併財務報告已提報董事會
股票代號:1784
發言時間:2022-11-04 16:09:20
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款規定公告
股票代號:6456
發言時間:2022-11-04 16:07:20
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款規定公告
股票代號:6456
發言時間:2022-11-04 16:05:36