主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
股票代號：8938
發言時間：2023-02-23 15:50:43
說明：
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修正本公司「董事會議事規範」、「買回股份轉讓員工辦法」
及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。
(6)本公司第四次買回庫藏股轉讓員工情形報告。
(7)國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(8)股東常會股東提案情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報告案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:無。
