標題：明安 公告本公司董事會重要決議事項
日期：2022-08-04
股票代號：8938
發言時間：2022-08-04 16:57:27
說明：
1.事實發生日:111/08/04
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)決議通過本公司更換簽證會計師案。
(2)決議通過本公司民國111年度第二季財務報告案。
(3)決議通過本公司總經理委任及發言人異動案。
(4)決議通過本公司110年度獨立董事酬勞分配案。
(5)決議通過本公司110年度董監事(不含獨董)酬勞分配案。
(6)決議通過本公司110年度經理人員工酬勞分配案。
(7)決議通過本公司111年上半年度經理人績效獎金擬議發放案。
(8)決議通過本公司民國111年經理人薪酬調整案。
(9)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理開戶、
存款、借款，含有關額度之申請或續約。
(10)決議通過子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)
責任有限公司與台新銀行簽訂短期融資案相關事宜。
(11)決議通過修正暨更名本公司「員工酬勞及董監事酬勞發放辦法」案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
