標題：共信-KY 公告本公司董事會決議召開一○七年股東臨時會相關事宜 (增列召集事由及變更開會地點)

日期：2018-11-06

股票代號：6617

公司名稱：共信-KY

發言時間：2018-11-06 15:11:39

說明：
1.董事會決議日期:107/11/06
2.股東臨時會召開日期:107/12/04
3.股東臨時會召開地點:臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部
國際會議中心/202會議室)。(本次變更)
4.召集事由:
一. 報告事項
(一) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二) 訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經
營作業程序及行為指南」報告。
二. 討論事項
(一) 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。
(二) 本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
(三) 子公司北京健達康新藥開發有限公司放棄部分天津紅日健達康
醫藥科技有限公司之現金增資優先認購權案。(新增)
三. 選舉事項
(一) 全面改選董事案。
四. 其他議案
(一) 解除新任董事競業禁止之限制案。
五.臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/11/05
6.停止過戶截止日期:107/12/04
7.其他應敘明事項:無。