主旨: 公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事
及其法人代表人競業禁止限制案
股票代號:6898
公司名稱:程曦資訊-新
發言時間:2022-08-12 16:09:56
說明:
1.事實發生日:111/08/12
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東會決議日:111/08/12
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(a)董事:黃士軍
(b)董事:程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美
(c)董事:林啟峰
(d)董事:諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻
(e)獨立董事:許士軍
(f)獨立董事:葛望平
(g)獨立董事:朱竹元
(3)許可從事競業行為之項目:
(a)董事:黃士軍/程高資訊服務股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事
長、諾亞投資股份有限公司董事長、錦華數金股份有限公司董事長
(b)董事:程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美/無
(c)董事:林啟峰/富立人身保險代理人股份有限公司董事長
(d)董事:諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻/無
(e)獨立董事:許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、
遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立
董事
(f)獨立董事:葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公
司獨立董事
(g)獨立董事:朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長
(4)許可從事競業行為之期間: 111/08/12~114/08/11
(5)決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經代表已發行股份總數三分之二以
上股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區
事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。
(10)對本公司財務業務之影響程度:無
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無