主旨： 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號：6898
公司名稱：程曦資訊-新
發言時間：2022-08-12 16:09:20
說明：
1.臨時股東會日期:111/08/12
2.重要決議事項:
一、討論事項：
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」案。
(6)通過刪除「董事及監察人選舉辦法」另訂定「董事選任程序」案。
(7)通過申請本公司股票上櫃案。
(8)通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數
放棄優先認購之權利案。
二、選舉事項：
(1)全面改選董事（董事四席及獨立董事三席）案
董事（含獨立董事）當選名單如下：
董事：黃士軍
董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美
董事：林啟峰
董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻
獨立董事：許士軍
獨立董事：葛望平
獨立董事：朱竹元
三、其他議案：
(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
