主旨： 公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事/獨
立董事當選名單及變動達三分之一
股票代號：6898
公司名稱：程曦資訊-新
發言時間：2022-08-12 16:09:38
說明：
1.發生變動日期:111/08/12
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然人董
事及法人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
(1)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃士軍
(2)董事：智達投資股份有限公司 代表人:張榮貴
(3)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:黃演禮
(4)董事：彩麗投資股份有限公司 代表人:陳崇明
(5)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美
(6)監察人:黃林雪惠
(7)監察人:柯金章
4.舊任者簡歷:
(1)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務
股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有
限公司董事長、錦華數金股份有限公司董事長
(2)董事：智達投資股份有限公司 代表人:張榮貴/人工智能股份有限公司董事長
、錦華資訊科技股份有限公司董事長
(3)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:黃演禮/禮惠投資股份有限公司董事
長、日豐堂企業股份有限公司董事
(4)董事：彩麗投資股份有限公司 代表人:陳崇明/前彩麗投資股份有限公司董事
(5)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美/本公司總經理
(6)監察人:黃林雪惠/錦華數金股份有限公司監察人、禮惠投資股份有限公司監察人
(7)監察人:柯金章/人工智能股份有限公司營運長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃士軍
(2)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美
(3)董事：林啟峰
(4)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻
(5)獨立董事：許士軍
(6)獨立董事：葛望平
(7)獨立董事：朱竹元
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、程曦投資股份
有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、錦華數金股份有限公司
董事長
(2)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美/本公司總經理
(3)董事：林啟峰/富立人身保險代理人股份有限公司董事長
(4)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻/前中華民國全國青年創業總會
秘書長
(5)獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、
遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立
董事
(6)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限
公司獨立董事
(7)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會
副理事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃士軍/231,793股
(2)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美/ 2,377,472股
(3)董事：林啟峰/0股
(4)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻/757,073股
(5)獨立董事：許士軍/ 77,220股
(6)獨立董事：葛望平/0股
(7)獨立董事：朱竹元/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:111/08/12
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項:本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會
代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。
