標題：路迦生醫 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2022-08-12

股票代號：6814

公司名稱：路迦生醫

發言時間：2022-08-11 22:59:33

說明：
1.事實發生日:111/08/11
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:111/08/11董事會重要決議事項相關資訊如下：
一、通過本公司民國一一一年上半年度財務報表案。
二、通過本公司委任會計師公費案。
三、通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
四、通過本公司擬向新光產物保險股份有限公司續保「董監責任險」案。
五、通過合作金庫銀行短期融資授信額度續約案。
六、通過華南商業銀行短期融資授信額度續約案。
七、通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。
八、通過修訂本公司「核決權限表」案。
九、通過一一一年十二月三十一日到期之關係人合約辦理續約案。
十、通過五家居家護理所，簽訂增補副約案。
十一、通過變更本公司設立地址案。
十二、通過本公司「公司章程」修訂案。
十三、通過訂定一一一年第一次股東臨時會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。