標題：明安 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增討論議案)

日期：2022-04-18

股票代號：8938

公司名稱：明安

發言時間：2022-04-18 17:01:03

說明：
1.董事會決議日期:111/04/18
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修正本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程
序及行為指南」、「董事會議事規範」及「買回股份轉讓員工辦法」部分條文。
(5)本公司第四次買回庫藏股轉讓員工情形報告。
(6)股東常會股東提案情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報告案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:無。