標題：振躍精密 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)(誤植更正)

日期：2022-06-30

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2022-06-30 14:02:56

說明：
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)
(3)董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)
(4)董事 陳元福
(5)獨立董事 劉奕宏
(6)獨立董事 陳上甫
(7)獨立董事 李蜀娟
4.舊任者簡歷:
(1)董事 創昱投資股份有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事長/
法人代表人：陳萬來，創昱投資(股)公司董事長
(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/
法人代表人：施惠珠，東昇國際財務顧問有限公司代表人
(3)董事 詠冠國際投資有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/
法人代表人：陳厚儒，詠冠國際投資有限公司代表人
(4)董事 陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理
(5)獨立董事 劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(6)獨立董事 陳上甫/六荷(股)公司總經理
(7)獨立董事 李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)
(3)董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)
(4)董事 許紫微
(5)獨立董事 劉奕宏
(6)獨立董事 陳上甫
(7)獨立董事 李蜀娟
6.新任者簡歷:
(1)董事 創昱投資股份有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事長/
法人代表人：陳萬來，創昱投資(股)公司董事長
(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/
法人代表人：施惠珠，東昇國際財務顧問有限公司代表人
(3)董事 詠冠國際投資有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/
法人代表人：陳厚儒，詠冠國際投資有限公司代表人
(4)董事 許紫微/振躍精密滑軌(股)公司管理部經理(誤植更正)
(5)獨立董事 劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(6)獨立董事 陳上甫/上楓投資股份有限公司董事長
(7)獨立董事 李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來) 3,407,855 股
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠) 2,309,098 股
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒) 538,890 股
(4)董事：許紫微 7,425 股
(5)獨立董事：劉奕宏 0 股
(6)獨立董事：陳上甫 0 股
(7)獨立董事：李蜀娟 22,000 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/28~111/03/27
11.新任生效日期:111/06/30~114/06/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。