標題：振躍精密 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-30

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2022-06-30 11:18:49

說明：
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事七席(含三席獨立董事)。
(1)董事當選名單如下:
董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)
董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)
董事 許紫微
(2)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 劉奕宏
獨立董事 陳上甫
獨立董事 李蜀娟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。