標題：振躍精密 公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜

日期：2022-03-24

股票代號：6705

公司名稱：振躍精密

發言時間：2022-03-24 13:51:20

說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定「110年第一次買回股份轉讓員工辦法」。
(5)庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名事宜：
依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於民國111年4月22日至111年5月3日
受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案及書面提名。
受理處所：本公司財務處(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)