標題：耀登 公告本公司股東會決議許可董事之競業情形

日期：2022-06-27

股票代號：3138

公司名稱：耀登

發言時間：2022-06-27 17:59:49

說明：
1.股東會決議日:111/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
(1)耀科投資有限公司代表人：張玉斌
(2)耀科投資有限公司代表人：湯嘉倫
(3)耀鴻投資有限公司代表人：葉明堂
(4)耀鴻投資有限公司代表人：張志全
(5)黃富章
獨立董事：
(1)周俊宏
(2)蔡育菁
(3)黃志成
(4)鐘嘉德
3.許可從事競業行為之項目:因本公司董事或有投資或經營其他與
本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數為27,192,597權；
經票決結果，贊成27,040,523權，反對56,795權，無效票0權，
棄權及未投票95,279權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：
(1)耀科投資有限公司代表人：張玉斌
(2)耀科投資有限公司代表人：湯嘉倫
(3)耀鴻投資有限公司代表人：葉明堂
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：
(1)張玉斌：
耀登電通科技(昆山)有限公司董事長兼總經理、
上海同耀通信技術有限公司董事長
(2)湯嘉倫
耀登電通科技(昆山)有限公司董事
(3)葉明堂
施比雅克貿易(上海)有限公司董事長、
耀登電通科技(昆山)有限公司董事、
上海同耀通信技術有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)耀登電通科技(昆山)有限公司：
江蘇省昆山市陸楊鎮迎賓路15號
(2)上海同耀通信技術有限公司：
上海市自由貿易試驗區芳春路400號1棟3層
(3)施比雅克貿易(上海)有限公司
上海市自由貿易試驗區碧波路889號2棟3層301室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)耀登電通科技(昆山)有限公司：
從事各種天線及其他光學用具及儀器之產銷業務
(2)上海同耀通信技術有限公司：
從事通訊產品量測業務及相關技術諮詢服務
(3)施比雅克貿易(上海)有限公司
從事量測設備代理銷售業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無