標題：耀登 公告本公司111年股東常會全面改選
董事/獨立董事暨三分之一以上董事發生變動
日期：2022-06-27
股票代號：3138
發言時間：2022-06-27 17:58:23
說明：
1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)耀科投資有限公司代表人：張玉斌
(2)川方企業股份有限公司代表人：蔡林福
(3)耀鴻投資有限公司代表人：葉明堂
(4)耀鴻投資有限公司代表人：張志全
獨立董事：
(1)周俊宏
(2)蔡育菁
(3)黃志成
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)張玉斌：耀登科技股份有限公司董事長兼總經理
(2)蔡林福：川方企業股份有限公司總經理
(3)葉明堂：施比雅克貿易(上海)有限公司董事長
(4)張志全：兆宇國際法律事務所主持律師
獨立董事：
(1)周俊宏：仁寶電腦視訊採購處副處長
(2)蔡育菁：永華聯合會計師事務所合夥會計師
(3)黃志成：廣運聯合會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)耀科投資有限公司代表人：張玉斌
(2)耀科投資有限公司代表人：湯嘉倫
(3)耀鴻投資有限公司代表人：葉明堂
(4)耀鴻投資有限公司代表人：張志全
(5)黃富章
獨立董事：
(1)周俊宏
(2)蔡育菁
(3)黃志成
(4)鐘嘉德
6.新任者簡歷:
董事：
(1)張玉斌：耀登科技股份有限公司董事長兼總經理
(2)湯嘉倫：耀登科技股份有限公司副總經理
(3)葉明堂：施比雅克貿易(上海)有限公司董事長
(4)張志全：兆宇國際法律事務所主持律師
(5)黃富章：無
獨立董事：
(1)周俊宏：無
(2)蔡育菁：永華聯合會計師事務所合夥會計師
(3)黃志成：廣運聯合會計師事務所所長
(4)鐘嘉德：國立臺灣大學電機工程系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)耀科投資有限公司3,621,102股
(2)耀鴻投資有限公司2,601,000股
(3)黃富章：590股
獨立董事：
(1)周俊宏：0股
(2)蔡育菁：0股
(3)黃志成：0股
(4)鐘嘉德：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/30~111/05/29
11.新任生效日期:111/06/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
