標題：陸海 公告本公司111年股東常會重要決議

日期：2022-06-27

股票代號：5603

公司名稱：陸海

發言時間：2022-06-27 14:31:24

說明：
1.股東常會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過盈餘轉增資發行新股案。
2.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
3.通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
4.通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
5.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
6.通過董事競業禁止之解除案。
7.其他應敘明事項:無。