(5603)陸海-重大訊息2022-03-23重大訊息- 陸海董事會決議召開111年股東常會公告

標題：(5603)陸海-重大訊息2022-03-23

主旨：陸海董事會決議召開111年股東常會公告

股票代號：5603

公司名稱：陸海

發言時間：2022-03-23 17:56:11

說明：
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段359號9樓
(台北六福萬怡酒店風光廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度監察人審查報告。
(3)110年度員工及董監酬勞提撥報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算書表案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)「章程」修訂案。
(3)「股東會議事規則」修訂案。
(4)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(5)「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(6)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:董事競業禁止之解除案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項及三百字
為限。本公司於111年4月25日起至111年5月4日止以書面方式受理
股東提案及提名，凡有意提案及提名之股東需於民國111年5月4日
16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為
議案或提名結果，受理處所：亞東證券股份有限公司股務代理部。
地址：新北市板橋區新站路16號13樓，電話：(02)7753-1699。

標題：(5903)全家-重大訊息2022-03-23

主旨：代重要子公司全台物流(股)公司公告董事會決議召開111年股東常會事宜

股票代號：5903

公司名稱：全家

發言時間：2022-03-23 17:57:54

標題：(9914)美利達-重大訊息2022-03-23

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：9914

公司名稱：美利達

發言時間：2022-03-23 17:57:12

標題：(5903)全家-重大訊息2022-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開111年股東常會