標題：TPK-KY 公告本公司111年股東常會改選董事及獨立董事名單
日期：2022-06-23
股票代號：3673
發言時間：2022-06-23 21:02:40
說明：
1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事：
江朝瑞/加拿大
Capable Way Investments Limited
(法人代表人：謝立群)/加拿大
Max Gain Management Limited
(法人代表人：張恆耀)/加拿大
High Focus Holdings Limited
(法人代表人：蔡宗良)/加拿大
Global Yield International Co., Ltd.
(法人代表人：劉世明)/加拿大
獨立董事：
張宏源/台灣
翁明正/台灣
姜豐年/台灣
4.舊任者簡歷:
董事：
江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長
Capable Way Investments Limited
(法人代表人：謝立群)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
Max Gain Management Limited
(法人代表人：張恆耀)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
High Focus Holdings Limited
(法人代表人：蔡宗良)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
Global Yield International Co., Ltd.
(法人代表人：劉世明)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
獨立董事：
張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事：
江朝瑞/加拿大
謝立群/台灣
蔡宗良/台灣
Capable Way Investments Limited
(法人代表人：劉詩亮)/加拿大
Max Gain Management Limited
(法人代表人：張恆耀)/加拿大
High Focus Holdings Limited
(法人代表人：劉世明)/加拿大
獨立董事：
翁明正/台灣
鄭炎為/台灣
王秀鈞/台灣
6.新任者簡歷:
江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長
謝立群/TPK Holding Co., Ltd.總經理
蔡宗良/TPK Holding Co., Ltd.資深副總經理
Capable Way Investments Limited
(法人代表人：劉詩亮)/TPK Holding Co., Ltd.資深副總經理
Max Gain Management Limited
(法人代表人：張恆耀)/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
High Focus Holdings Limited
(法人代表人：劉世明)/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
獨立董事：
翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
鄭炎為/互動國際數位股份有限公司 董事長
王秀鈞/英屬維京群島商國富綠景創業投資有限公司 董事暨執行合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
江朝瑞/17,720,401股
謝立群/0股
蔡宗良/0股
Capable Way Investments Limited / 23,139,855股
Max Gain Management Limited / 25,222,643股
High Focus Holdings Limited / 13,273,610股
獨立董事：
翁明正/ 0股
鄭炎為/ 0股
王秀鈞/ 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/16~111/05/15
11.新任生效日期:111/06/23~114/06/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
18.其他應敘明事項:無
