標題：TPK-KY 公告2022年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-23

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2022-06-23 20:57:14

說明：
1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司2021年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「章程大綱及章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事-
A.江朝瑞
B.謝立群
C.蔡宗良
D.Capable Way Investments Limited
(法人代表人：劉詩亮)
E.Max Gain Management Limited
(法人代表人：張恆耀)
F.High Focus Holdings Limited
(法人代表人：劉世明)
獨立董事-
A.翁明正
B.鄭炎為
C.王秀鈞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。