標題：遠雄港 公告本公司111年股東常會改選董事

日期：2022-06-23

股票代號：5607

公司名稱：遠雄港

發言時間：2022-06-23 15:39:59

說明：
1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)葉鈞耀
(2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻
(3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強
獨立董事：
(1)王志忠
(2)李茂
監察人：
(1)蔡天維
(2)謝承海
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)葉鈞耀/遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事長
(2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻/遠雄集團總經理
(3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強/遠雄集團副總經理
獨立董事：
(1)王志忠/王志忠記帳及報稅代理人事務所負責人
(2)李茂/財政部關稅總局總局長
監察人：
(1)蔡天維/遠雄人壽保險事業股份有限公司經理
(2)謝承海/遠翔國際物流股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)葉鈞耀
(2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻
(3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強
(4)遠雄國際投資股份有限公司代表人：謝承海
獨立董事：
(1)王志忠
(2)李茂
(3)李萬里
6.新任者簡歷:
董事:
(1)葉鈞耀/遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事長
(2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻/遠雄集團總經理
(3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強/遠雄集團副總經理
(4)遠雄國際投資股份有限公司代表人：謝承海/遠翔國際物流股份有限公司董事長
獨立董事：
(1)王志忠/王志忠記帳及報稅代理人事務所負責人
(2)李茂/財政部關稅總局總局長
(3)李萬里/交通部民用航空局副局長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)葉鈞耀/1,371,000股
(2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻/43,942,948股
(3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強/43,942,948股
(4)遠雄國際投資股份有限公司代表人：謝承海/43,942,948股
獨立董事：
(1)王志忠/0股
(2)李茂/0股
(3)李萬里/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24
11.新任生效日期:111/06/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司自本屆起設置審計委員會替代原監察人職權。