標題：遠雄港 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-23

股票代號：5607

公司名稱：遠雄港

發言時間：2022-06-23 15:32:07

說明：
1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度盈餘分配案，決議分配股東股利新台幣407,966,560元
(每股新台幣1.6元)，以現金方式發放。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
董事當選名單：
葉鈞耀
遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻
遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強
遠雄國際投資股份有限公司代表人：謝承海
獨立董事當選名單：
王志忠
李茂
李萬里
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無