標題：弘塑 公告弘塑科技全面改選董事之新任董事名單

日期：2022-06-23

股票代號：3131

公司名稱：弘塑

發言時間：2022-06-23 15:01:30

說明：
1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
自然人董事、法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
職稱　　 姓名　　
董事(董事長) 張鴻泰
董事 石本立
董事 詹仕戎
獨立董事　 施聖亭　
獨立董事　 何幼梅　
監察人 佳霖科技(代表人：蔡素滿)
監察人　 任克川　
監察人　 邱水珠　
4.舊任者簡歷:
姓名　　簡歷
張鴻泰 弘塑科技董事長、佳霖科技董事長
石本立 弘塑科技董事、弘塑科技總經理
詹仕戎 弘塑科技董事、添鴻科技董事
施聖亭　左右國際董事長、左右設計董事長
何幼梅　應用材料台灣區資深處長、科林研發台灣區總經理
蔡素滿 弘塑科技監察人、佳霖科技資深經理
任克川　弘塑科技監察人、美國麻省大學羅爾分校物理學博士
邱水珠　弘塑科技監察人、明兆會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
職稱　　 姓名
董事 張鴻泰
董事 石本立
董事 張泰山
董事 定業投資(股)公司(代表人：任克川)
獨立董事 施聖亭　
獨立董事 何幼梅　
獨立董事 陳俊合
6.新任者簡歷:
姓名　　簡歷
張鴻泰 弘塑科技董事長、佳霖科技董事長
石本立 弘塑科技董事、弘塑科技總經理
張泰山 弘塑集團董事長特助、佳霖科技副總經理
任克川 弘塑科技監察人、美國麻省大學羅爾分校物理學博士
施聖亭 弘塑科技獨立董事、左右設計董事長
何幼梅 弘塑科技獨立董事、科林研發台灣區總經理
陳俊合 台灣大學會計學博士、中興大學會計系兼任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
職稱　　 姓名　　 選任時持股數
董事 張鴻泰 3,625,338股
董事 石本立 8,000股
董事 張泰山 10,000股
董事 定業投資(股)公司(代表人：任克川) 2,282,000股
獨立董事 施聖亭　 0股
獨立董事 何幼梅　　 0股
獨立董事 陳俊合　 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18
11.新任生效日期:111/06/23
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:依法由審計委員會取代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:無。