標題：弘塑 弘塑科技111年3月17日董事會重要決議

日期：2022-03-17

股票代號：3131

公司名稱：弘塑

發言時間：2022-03-17 18:55:32

說明：
1.事實發生日:111/03/17
2.公司名稱:弘塑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年3月17日董事會重要決議如下：
(1)通過一一○年度員工酬勞、董監酬勞案。
(2)通過一一○年度營業報告書暨財務報告。
(3)通過一一○年度盈餘分配案。
說明：(節錄)當年度可供分配盈餘提列10%法定公積後，每股配發現金17元。
(4)修訂『股東會議事規則』,『董事及監察人選舉辦法』,及修訂公司章程部份條文案。
(5)一一一年股東常會辦理改選董事案。
(6)解除於一一一年股東常會新選任董事競業禁止之限制，該案將提請股東常會討論。
(7)召開一一一年股東常會案。
(8)其他議案：通過二期廠房預算案...等議案。
6.因應措施:前述(1)~(6)將分別列為111年股東常會報告案、承認案、討論案、選舉案。
7.其他應敘明事項:無。