標題：弘塑 重要子公司(佳霖科技)董監變動

日期：2022-04-29

股票代號：3131

公司名稱：弘塑

發言時間：2022-04-29 14:18:33

說明：
1.發生變動日期:111/04/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
職稱　　姓名　　
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：張鴻泰)
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：石本立)
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：張竣傑)
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：馮啟昌)
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：楊銘和)
監察人 弘塑科技(股)公司(代表人：曾繁斌)
4.舊任者簡歷:
姓名　　簡歷
張鴻泰 弘塑科技董事長、佳霖科技董事長
石本立 佳霖科技董事、弘塑科技董事兼總經理
張竣傑 佳霖科技董事
馮啟昌 佳霖科技董事兼總經理
楊銘和 佳霖科技董事兼副總經理
曾繁斌 弘塑科技處長、佳霖科技監察人
5.新任者職稱及姓名:
職稱　　姓名　　
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：張鴻泰)
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：石本立)
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：張泰山)
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：馮啟昌)
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：楊銘和)
監察人 弘塑科技(股)公司(代表人：曾繁斌)
6.新任者簡歷:
姓名　　簡歷
張鴻泰 弘塑科技董事長、佳霖科技董事長
石本立 佳霖科技董事、弘塑科技董事兼總經理
張泰山 佳霖科技副總經理、弘塑集團董事長特助
馮啟昌 佳霖科技董事兼總經理
楊銘和 佳霖科技董事兼副總經理
曾繁斌 弘塑科技處長、佳霖科技監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:因前任董監任期屆滿，由母公司指派新任董監。
9.新任者選任時持股數:
職稱　　姓名　　 選任時持股數
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：張鴻泰) 20,000,000股
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：石本立) 20,000,000股
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：張泰山) 20,000,000股
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：馮啟昌) 20,000,000股
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：楊銘和) 20,000,000股
監察人 弘塑科技(股)公司(代表人：曾繁斌) 20,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/04~111/03/03
11.新任生效日期:111/05/01
12.同任期董事變動比率:任期屆滿由母公司指派，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿由母公司指派，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:無。