標題：台南-KY 代重要子公司鴻延(股)公司公告111年股東常會重要決議

日期：2022-06-22

股票代號：5906

公司名稱：台南-KY

發言時間：2022-06-22 15:28:47

說明：
1.股東常會日期:111/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:。
董事：
斐樂(股)公司代表人：洪醒
斐樂(股)公司代表人：陳慧姝
斐樂(股)公司代表人：林純汝
上鋐行銷(股)公司代表人：陳經綸
上鋐行銷(股)公司代表人：張正杰
監察人:
高青時尚(股)公司
王惠民
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無