標題：台南-KY 代重要子公司鴻延(股)公司公告111年股東常會
全面改選董事及監察人
日期：2022-06-22
股票代號：5906
發言時間：2022-06-22 15:29:18
說明：
1.發生變動日期:111/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
斐樂(股)公司代表人：洪醒
斐樂(股)公司代表人：林純汝
上鋐行銷(股)公司代表人：陳經綸
監察人:
高青時尚(股)公司
王惠民
4.舊任者簡歷:
董事：
斐樂(股)公司代表人：洪醒/斐樂股份有限公司董事長
斐樂(股)公司代表人：林純汝/斐樂股份有限公司董事
上鋐行銷(股)公司代表人：陳經綸/上鋐行銷股份有限公司董事長
監察人:
高青時尚(股)公司
王惠民/上鋐行銷股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：
斐樂(股)公司代表人：洪醒
斐樂(股)公司代表人：陳慧姝
斐樂(股)公司代表人：林純汝
上鋐行銷(股)公司代表人：陳經綸
上鋐行銷(股)公司代表人：張正杰
監察人:
高青時尚(股)公司
王惠民
6.新任者簡歷:
董事：
斐樂(股)公司代表人：洪醒/斐樂股份有限公司董事長
斐樂(股)公司代表人：陳慧姝/斐樂股份有限公司董事
斐樂(股)公司代表人：林純汝/斐樂股份有限公司董事
上鋐行銷(股)公司代表人：陳經綸/上鋐行銷股份有限公司董事長
上鋐行銷(股)公司代表人：張正杰/揚逸興業有限公司董事長
監察人:
高青時尚(股)公司
王惠民/上鋐行銷股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
斐樂(股)公司代表人：洪醒(4,545,000股)
斐樂(股)公司代表人：陳慧姝(4,545,000股)
斐樂(股)公司代表人：林純汝(4,545,000股)
上鋐行銷(股)公司代表人：陳經綸(4,410,000股)
上鋐行銷(股)公司代表人：張正杰(4,410,000股)
監察人:
高青時尚(股)公司(45,000股)
王惠民(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/25~111/11/24
11.新任生效日期:111/06/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:民國111年11月24日屆滿 提前於本屆股東常會辦理改選事宜
