標題：台南-KY 公告2022年股東常會重要決議

日期：2022-06-14

股票代號：5906

公司名稱：台南-KY

發言時間：2022-06-14 15:42:12

說明：
1.股東常會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認西元2021年度盈餘分配案。
通過股東現金股利每股新台幣1.7元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認西元2021年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第五屆董事(含獨立董事)。
新任董事：
高青開發股份有限公司代表人：楊青峰
高青開發股份有限公司代表人：洪醒
高青環球股份有限公司代表人：王芳瓊
TAINAN ENTERPRISE (BVI) CO., LIMITED代表人：吳道昌
新任獨立董事:
林啟淵
黃豐志
許世烜
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文修訂案。
(3)通過本公司移轉代理品牌”REEBOK”銷售業務案予孫公司
：銳步運動股份有限公司經營案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無