標題：欣訊科技 公告本公司111年股東常會全面改選董事及獨立董事事宜

日期：2022-06-22

股票代號：5254

公司名稱：欣訊科技

發言時間：2022-06-22 14:39:25

說明：
1.發生變動日期:111/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長:黃道明
董事:鄭心樑
董事:余志宏
董事:丁鴻勛
獨立董事:蔡建文
獨立董事:堵一強
獨立董事:吳子祺
4.舊任者簡歷:
黃道明 欣訊科技股份有限公司 董事長/總經理
(模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事
(香港)欣訊科技股份有限公司 董事
(廣東)東莞欣訊電子有限公司 董事/總經理
鄭心樑 欣訊科技股份有限公司 董事
(模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事
(香港)欣訊科技股份有限公司 董事
(廣東)東莞欣訊電子有限公司 董事長
原信科技股份有限公司 董事
余志宏 欣訊科技股份有限公司 董事
(廣東)東莞欣訊電子有限公司 董事
聯技信息科技(上海)有限公司 董事
原信科技股份有限公司 董事長/總經理
丁鴻勛 正風聯合會計師事務所 合夥會計師
訊芯科技控股股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
建漢科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
欣訊科技股份有限公司 董事
倍力資訊(股)公司 獨立董事/審計委員會召集人/
薪酬委員會召集人
蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總
立德電子股份有限公司 華南區總經理
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
會召集人
堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
會委員
吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長
松鈺財務顧問有限公司 董事
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員會召集人/
薪酬委員會委員
遠見科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:黃道明
董事:鄭心樑
董事:陳興雯
董事:丁鴻勛
獨立董事:蔡建文
獨立董事:堵一強
獨立董事:吳子祺
6.新任者簡歷:
黃道明 欣訊科技股份有限公司 董事長/總經理
(模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事
(香港)欣訊科技股份有限公司 董事
(廣東)東莞欣訊電子有限公司 董事/總經理
鄭心樑 欣訊科技股份有限公司 董事
(模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事
(香港)欣訊科技股份有限公司 董事
(廣東)東莞欣訊電子有限公司 董事長
原信科技股份有限公司 董事
丁鴻勛 正風聯合會計師事務所 合夥會計師
訊芯科技控股股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
建漢科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
欣訊科技股份有限公司 董事
倍力資訊(股)公司 獨立董事/審計委員會召集人/
薪酬委員會召集人
陳興雯 欣訊科技股份有限公司 董事
蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總
立德電子股份有限公司 華南區總經理
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
會召集人
堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
會委員
吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長
松鈺財務顧問有限公司 董事
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員會召集人/
薪酬委員會委員
遠見科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:黃道明1,066,715股
董事:鄭心樑7,681,718股
董事:陳興雯64,743股
董事:丁鴻勛0股
獨立董事:蔡建文0股
獨立董事:堵一強0股
獨立董事:吳子祺0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25
11.新任生效日期:111/06/22
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。