標題：欣訊科技 公告本公司獨立董事對審計委員會未決議事項

日期：2022-04-21

股票代號：5254

公司名稱：欣訊科技

發言時間：2022-04-21 16:20:14

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/04/20
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
(1)獨立董事：吳子祺/康儲聯合會計師事務所/所長。
(2)獨立董事：蔡建文/前金寶電子(股)公司/董事。
(3)獨立董事：堵一強/前台灣世曦工程顧問(股)公司/董事。
4.表示反對或保留意見之議案:
I.本公司110年度盈餘分配案
II.本公司110年度盈餘轉增資發行新股案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)審計委員會：
I.蔡建文獨董：本案110年度本公司盈餘分配案，原係每股配發現金股
利新台幣1元及股票股利新台幣1元，擬建請董事會討論分配每股配發現金股
利新台幣0.5元及股票股利新台幣1.5元。
吳子祺獨董、堵一強獨董：本席附議。
II.蔡建文獨董、吳子祺獨董、堵一強獨董：本案110年度盈餘轉增資發行新股案
，與前案相關，亦擬建請董事會討論。
(2)董事會：
I.本公司110年度盈餘分配案
蔡建文獨董、吳子祺獨董、堵一強獨董：經過董事長說明公司的考量後表示同意。
II.本公司110年度盈餘轉增資發行新股案
蔡建文獨董、吳子祺獨董、堵一強獨董：經過董事長說明公司的考量後表示同意。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)審計委員會決議：
I.本公司110年度盈餘分配案
本案審計委員會未決議，擬建請董事會討論分配每股配發現金股
利新台幣0.5元及股票股利新台幣1.5元。
II.本公司110年度盈餘轉增資發行新股案
本案審計委員會未決議，擬建請董事會討論。
(2)董事會決議：
I.本公司110年度盈餘分配案
本案審計委員會未決議，經主席說明並徵詢出席董事全體無異議照案通過。
II.本公司110年度盈餘轉增資發行新股案
本案審計委員會未決議，經主席說明並徵詢出席董事全體無異議照案通過。