標題：欣訊科技 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-22

股票代號：5254

公司名稱：欣訊科技

發言時間：2022-06-22 14:38:29

說明：
1.股東會日期:111/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事及獨立董事案
董事:黃道明
董事:鄭心樑
董事:陳興雯
董事:丁鴻勛
獨立董事:蔡建文
獨立董事:堵一強
獨立董事:吳子祺
6.重要決議事項五、其他事項:
討論通過修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
討論通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
討論通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
討論通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無