標題：穩懋 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-17

股票代號：3105

公司名稱：穩懋

發言時間：2022-06-17 16:42:19

說明：
1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
併入重要決議事項三
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認本公司一一○年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案。
當選名單如下(共計11席，含4席獨立董事)：
董事：陳進財、王郁琦、謝明健、葉力誠、張文銘、陳舜平、陳國樺
獨立董事：林錦獅、李伸一、陳海鳴、張兆順
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無