標題：信音 公告本公司股東會決議通過重要事項

日期：2022-06-16

股票代號：6126

公司名稱：信音

發言時間：2022-06-16 16:25:54

說明：
1.股東常會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過討論修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一○年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單
(1)、董事：甘氏投資股份有限公司代表人 甘信男
(2)、董事：東易企管顧問有限公司代表人 彭朋煌
(3)、董事：振群投資股份有限公司代表人 彭良雄
(4)、董事：甘氏投資股份有限公司代表人 朱志強
獨立董事當選名單
(1)、獨立董事：陳建良
(2)、獨立董事：陳惠周
(3)、獨立董事：黃公健
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(2)、通過討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)、通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)、通過討論本公司「董監事選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」
並修訂部分條文案。
(5)、通過討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(6)、通過討論解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。