標題：信音 代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告股東會決議

日期：2022-06-15

股票代號：6126

公司名稱：信音

發言時間：2022-06-15 17:03:20

說明：
1.股東常會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
審議通過關於公司2021年度利潤分配的議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
審議通過關於修訂<公司章程（草案）>的議案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
不適用
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第五屆董事會非獨立董事當選名單
董事：甘信男
董事：彭朋煌
董事：楊政綱
董事：朱志強
董事：林茂賢
第五屆董事會獨立董事當選名單
獨立董事：梁永明
獨立董事：王詠梅
獨立董事：張曉朋
第五屆監事會非職工監事當選名單
監事：吳兆家
監事：彭良雄
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、審議通過關於公司及子公司2022年度銀行借款計畫的議案。
(2)、審議通過關於預計2022年度公司日常性關聯交易的議案。
(3)、審議通過關於投資衍生性金融商品的議案。
(4)、審議通過關於修訂<募集資金管理制度>的議案。
(5)、審議通過關於修訂<股東大會議事規則>的議案。
(6)、審議通過關於確認近三年關聯交易的議案。
7.其他應敘明事項:股東會報告事項：於董事會工作報告議案進行　
2021年度財務決算報告。