標題：安普新 公告本公司111年股東常會重要決議事項

日期：2022-06-14

股票代號：6743

公司名稱：安普新

發言時間：2022-06-14 18:23:31

說明：
1.股東常會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「本公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事(含獨立董事)案。
當選名單如下:
(1)董 事：黃常青
(2)董 事：許明仁
(3)董 事：林玉鳳
(4)董 事：Frederick Romano
(5)董 事：陳進福
(6)董 事：許明全(HSU,MING CHYUAN)
(7)獨立董事：陳建宏
(8)獨立董事：黃志鵬
(9)獨立董事：何俊輝
(10)獨立董事：程凱
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。。
(2)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。