標題：安普新 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列議案)

日期：2022-04-28

股票代號：6743

公司名稱：安普新

發言時間：2022-04-28 18:04:01

說明：
1.董事會決議日期:111/04/28
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路166號A棟3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
(4)本公司以資本公積發放現金情形報告。(新增)
(5)買回本公司股份執行情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「本公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:無。