標題：安普新 本公司董事會通過111年股東會召開事宜

日期：2022-03-24

股票代號：6743

公司名稱：安普新

發言時間：2022-03-24 15:06:55

說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路166號A棟3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「本公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自111年3月28日起至111年4月7日
下午五點止，受理持股1%以上股東書面提案及提名董事及獨立董事候選人，提案
及提名受理處所為本公司(地址：台北市南港區三重路19-3號3樓)，其他相關事宜
將另行依規定公告之。