標題：恒耀國際 公告本公司111年股東常會董事(含獨立董事)改選案， 董事變動達1/3

日期：2022-06-14

股票代號：8349

公司名稱：恒耀國際

發言時間：2022-06-14 18:11:21

說明：
1.發生變動日期:111/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿全面改選
3.舊任者職稱及姓名:
董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮彬
董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮進
董事 林進能
董事 黃建銘
董事 許繼文
獨立董事 黃正安
獨立董事 許順發
監察人 吳健亨
監察人 吳宗正
監察人 海信投資(股)公司代表人:蔡進忠
4.舊任者簡歷:
董事 吳榮彬/本公司董事長
董事 吳榮進/本公司董事
董事 林進能/本公司董事
董事 黃建銘/本公司董事
董事 許繼文/本公司董事
獨立董事 黃正安/本公司獨立董事
獨立董事 許順發/本公司獨立董事
監察人 吳健亨/本公司監察人
監察人 吳宗正/本公司監察人
監察人 蔡進忠/本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事 友信投資股份有限公司代表人:吳榮彬
董事 友信投資股份有限公司代表人:吳榮進
董事 林進能
董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健序
董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨
獨立董事 黃正安
獨立董事 魏燦文
獨立董事 林進榮
獨立董事 許順發
6.新任者簡歷:
董事 吳榮彬/本公司董事長
董事 吳榮進/恒耀工業(股)公司董事
董事 林進能/吉格國際投資(股)公司董事長
董事 吳健序/本公司總經理
董事 吳健亨/恒耀工業(股)公司資訊部協理
獨立董事 黃正安/長安法律事務所律師
獨立董事 魏燦文/鳳記國際機械股份有限公司董事長
獨立董事 林進榮/志光教育科技(股)公司總裁
獨立董事 許順發/敬業聯合會計師事務所高雄所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數: 持有股數
董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮彬 19,781,522(股)
董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮進 19,781,522(股)
董事 林進能 0(股)
董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健序 6,392,214(股)
董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨 6,392,214(股)
獨立董事 黃正安 0(股)
獨立董事 魏燦文 0(股)
獨立董事 林進榮 0(股)
獨立董事 許順發 0(股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13
11.新任生效日期:111/06/14
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無。