標題：恒耀國際 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制
日期：2022-06-14
股票代號：8349
發言時間：2022-06-14 18:07:30
說明：
1.股東會決議日:111/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 友信投資股份有限公司代表人：吳榮彬
董事 友信投資股份有限公司代表人：吳榮進
董事 林進能
董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健序
董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨
獨立董事 黃正安
獨立董事 魏燦文
獨立董事 林進榮
獨立董事 許順發
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數90,506,882權，贊成權數90,475,086權，占總權數99.96%；
本案依票決方式表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮彬
董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健序
董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事 友信投資股份有限公司代表人：吳榮彬
廈門艾司卡汽車零部件有限公司董事長
廈門美加力涂覆有限公司執行董事
(2)董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健序
廈門艾司卡汽車零部件有限公司董事
(3)董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨
廈門艾司卡汽車零部件有限公司監察人
蘇州凱喜商貿有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廈門艾司卡汽車零部件有限公司:廈門市同安區同輝路666號
廈門美加力涂覆有限公司:廈門市同安區集賢路210號
蘇州凱喜商貿有限公司:蘇州工業園區東旺路7號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廈門美加力涂覆有限公司:金屬零件涂覆加工
廈門艾司卡汽車零部件有限公司:汽車零部件及配件、金屬結構製造
蘇州凱喜商貿有限公司:從事緊固件、工業用五金件
10.對本公司財務業務之影響程度:並無造成重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
